Более 665 миллионов гривен «отмыло» волынское ООО

Работники налоговой милиции ГНА в Волынской области выявили факт отмывания доходов. Двое граждан, один из которых руководил обществом юридически, а другой фактически, в прошлом году сняли наличными 665,2 млн грн со счета общества в банке с назначением „выдача займов физическим лицам.

Работники налоговой милиции ГНА в Волынской области выявили факт отмывания доходов. Двое граждан, один из которых руководил обществом юридически, а другой фактически, в прошлом году сняли наличными 665,2 млн грн со счета общества в банке с назначением „выдача займов физическим лицам.”

Об этом сообщили в пресс-службе УНМ ГНА в Волынской области.

Сотрудники налоговой милиции выяснили, что предварительно средства на счет ООО перечисляли различные субъекты хозяйствования якобы за товары и услуги, но, как установили правоохранители, по „ничтожными” договорам. Деятельность самого общества, по мнению правоохранителей, имеет признаки фиктивного предпринимательства.

Кроме того, финансово-хозяйственные операции осуществлялись ООО лицами, полномочия которых имели фиктивный характер и направлены на сокрытие полученных таким образом средств и доведения предприятия до банкротства.

Не случайно руководители ООО уклонялись от проведения налоговой проверки ООО пока течение полугодия продолжались операции по легализации „грязных” наличных – утверждают в УНМ ГНА в области. Прокуратура Волыни возбудила уголовное дело по признакам фиктивного предпринимательства и легализации средств.