Волынские налоговики арестовали векселя на сумму 4,7 миллиарда гривен

Следственный отдел налоговой милиции ГНА в Волынской области расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.219 Уголовного кодекса Украины (доведение до банкротства) в отношении служебных лиц ООО „К”.

Следственный отдел налоговой милиции ГНА в Волынской области расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.219 Уголовного кодекса Украины (доведение до банкротства) в отношении служебных лиц ООО „К”.

Как свидетельствуют материалы дела, к стойкой финансовой несостоятельности этого общества привели сомнительные финансовые операции. Как следствие, из оборота общества изымались значительные денежные средства, сообщили в пресс-службе ГНА в Волынской области.

Сейчас следствием установлено, что в течение 2006-2008 г.г. общество приобрело (получило право собственности) 146 векселей на сумму 4,7 миллиарда гривен. Среди таких стоимостных ценных бумаг оказалось немало векселей были эмитированы субъектами хозяйствования с признаками фиктивности. Именно это и вскоре стало причиной отмены регистрации таких эмитентов.

Впрочем, руководители общества на достигнутом не остановились и впоследствии в течение декабря 2008-января 2009 г.г. еще и приобрели так называемые „технические акции” стоимостью 70 миллионов гривен, эмитенты которых были признаны банкротами и ликвидированы в течение 2006-2007 гг.г. Однако, руководители ООО „К” на это не обращали внимания и купили акции банкротов по цене в 150 раз превышала их номинальную стоимость.

Чтобы пресечь использование ценных бумаг для проведения дальнейших сомнительных финансовых операций постановлением следственного отдела налоговой милиции ГНА в Волынской области наложен арест на 146 векселей на сумму 4,7 миллиарда гривен.