Гражданин Беларуси должен бюджету Украины более 1,7 млн.грн. налогов

Сегодня точно можно утверждать: чтобы легализовать наличные и избежать уплаты налогов “бизнесмен” белорусского происхождения на Ратнивщине организовал небольшой международный семейный бизнес.

Об этом сообщили в УНМ Государственной налоговой администрации в Волынской области.

Сегодня точно можно утверждать: чтобы легализовать наличные и избежать уплаты налогов “бизнесмен” белорусского происхождения на Ратнивщине организовал небольшой международный семейный бизнес.

Об этом сообщили в УНМ Государственной налоговой администрации в Волынской области.

Однако, деятельность по легализации денежных средств и уклонения от уплаты налогов на частном предприятии приобрела незаурядный размах. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела в отношении директора частного предприятия „Н” за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, возбужденного следственным отделом управления налоговой милиции ГНА в Волынской области.

„Частное предприятие „Н”, что находится на учете в Ратнівській ГГНИ, в перечень добросовестных налогоплательщиков не принадлежало. –рассказывает старший оперуполномоченный отдела противодействия схемам уклонения от уплаты налогов УНМ ГНА в области Олег Смоляр.- Зарегистрировав предприятие в апреле 2008 года, его директор, гражданин Белоруссии, на начало июня 2009 года задолжал государству более 400 тысяч гривен налогов.”

Частное предприятие „Н” декларировало основным видом деятельности оптовую торговлю мебелью и покрытием для пола, однако основных средств, как и торговых объектов у предприятия не было. Для одного официального работника фирмы такие важные атрибуты торгового бизнеса явно были не нужны.

Директора предприятия по месту регистрации предприятия в Ратновском районе найти не удалось. И в дальнейшем общаться с представителями налоговой службы относительно неуплаты налогов и несоответствия в представленных отчетных документах гражданин Н. не стал.

А тем временем, налоговики установили, что в течение 2008-09 годов частное предприятие служило двум братьям-белорусам для легализации наличных денег и уклонения от уплаты налогов. Об этом красноречиво свидетельствовали движение средств на банковских счетах и другие финансовые документы.

Как заверили в отделе противодействия схемам уклонения от уплаты налогов Управления налоговой милиции ГНА в Волынской области, разоблачения этого преступления стало возможным благодаря активному взаимодействию сотрудников волынской налоговой милиции и Управления департамента расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь. О оперативный обмен информацией в ходе расследования налоговых преступлений правоохранители обеих стран договорились в мае 2009 года.