На Волыни возбуждено 5 уголовных дел за отмывание свыше 80 млн. грн.

С начала 2009 года по материалам проверок, проведенных с участием работников управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Волынской области совместно с другими подразделениями возбуждено 5 уголовных дел по ст.

С начала 2009 года по материалам проверок, проведенных с участием работников управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Волынской области совместно с другими подразделениями возбуждено 5 уголовных дел по ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), где сумма легализованных «грязных» средств составляет 80 019 тыс.грн.

Как сообщили в управлении борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Волынской области, также, по материалам проверок, проведенных сотрудниками управления, возбуждено 2 уголовных дела по ч.3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей), где сумма уклонения от уплаты налогов составляет 3 573,3 тыс.грн.

Принятыми сотрудниками управления мероприятиями в отчетном периоде 2009 года у фигурантов по уголовным делам изъято наличности, ТМЦ и наложен арест на сумму 133137 тыс.грн. Возмещено убытков по уголовным делам на сумму 499 тыс.грн.

С начала 2009 года ликвидировано 8 СХД с признаками фиктивности и прекращена деятельность 4 конвертационных центра, оборот средств которых составлял свыше 103,5 млн грн.