На Волыни разоблачена деятельность двух конвертационных центров

Управление налоговой милиции ГНА в Волынской области разоблачило деятельность двух конвертационных центров.

По предварительным данным, общий объем незаконно переведенных в наличные деньги через эти „конверты” средств превышает 5 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе управления.

Управление налоговой милиции ГНА в Волынской области разоблачило деятельность двух конвертационных центров.

По предварительным данным, общий объем незаконно переведенных в наличные деньги через эти „конверты” средств превышает 5 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе управления.

”Обналичивать средства через незаконно сформированные иллюзорные расходы предприятий — выгодополучателей – существенный признак деятельности любого конвертационного центра, — говорит старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела противодействия схемам уклонения от уплаты налогов УНМ ГНА в области Сергей Емелин.- Незаконная деятельность уличенных нами конвертационных центров предусматривала именно такую деятельность.”

Организатором первого конвертационного центра стал частный предприниматель из Луцка. Впрочем, как налогоплательщик, он зарегистрировался в одной из районных налоговых инспекций области. Деятельность этого „конверта” направлена на обналичивание средств нескольких волынских предприятий. Схема конвертирования наличных заключалась в том, что предприятия якобы заказывали оказания транспортных услуг именно этому частному предпринимателю.

«Однако, никаких транспортных средств ни в собственности, ни в аренде предприниматель не имеет – такой факт установлен следствием”, — сообщил Сергей Емелин. Визиты к банковским учреждениям заканчивались снятием со счета наличных на немаленькие суммы.” По крайней мере, в материалах уголовного дела речь идет о незаконно переконвертированы 3,6 миллиона гривен. Как установило следствие, услуги по конвертации наличных предприниматель оказывал за отдельную плату. Сейчас следственный отдел волынской налоговой милиции еще предстоит найти ответ на вопрос: то предприниматель сам предложил услуги, то предприятия специально создали субъект хозяйствования для конвертирования в наличные доходов от собственной деятельности.

Относительно второго „конверта”, то сегодня у следствия почти нет сомнений в том, что идея создания конвертационного центра принадлежит одному из семи волынских субъектов хозяйствования, которые в течение 2007-2008 годов и пользовались его услугами. Чтобы получать наличные служебные лица частного предприятия „Д” проводили „бестоварные” операции, а именно якобы продавали строительные и отделочные материалы определенном кругу бизнес-партнеров. Полученные от них средства должностные лица предприятия под видом закупки товаров, направляли на банковские счета двух подконтрольных частных предпринимателей. Затем главный бухгалтер ПП „Д” снимала наличные и возвращала деньги волынским субъектам хозяйствования. Установлено, что через такую схему проконвертували 1,7 млн.грн.

Согласно решений суда на счета причастных к созданию конвертационных центров наложен арест и проведены обыски, изъяты документы. Следствие по этим делам продолжается.