Директора волынского сельскохозяйственного предприятия подозревают в организации фермерского конверта»

Директора волынского сельскохозяйственного предприятия подозревают в организации мощного конвертационного центра.

Об этом сообщили в УНМ ГНА в Волынской области.

Директора волынского сельскохозяйственного предприятия подозревают в организации мощного конвертационного центра.

Об этом сообщили в УНМ ГНА в Волынской области.

Оборот денежных средств этого «фермерского конверта» по меньшей мере 19 миллионов гривен, установили сотрудники волынской налоговой милиции. Обнаружили этот факт в рамках операции «Бюджет» в ходе оперативного сопровождения уголовного дела в отношении директора СГПП гражданина Г. Руководителя подозревают в легализации доходов, полученных преступным путем, присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением и в фиктивном предпринимательстве.

В управлении налоговой милиции ГНА области утверждают, что директор СГПП еще и предоставлял услуги по «минимизации» налогов и конвертации денежных средств в наличные.

Для деятельности фермерского конверта» им было зарегистрировано на подставных лиц ряд фермерских хозяйств, от имени которых впоследствии заключались договоры купли-продажи сельхозтехники с реальными сельхозпроизводителями разных регионов Украины и кредитные договоры с банковскими учреждениями.

Восемь субъектов хозяйствования, которые в течение трех лет пользовались услугами этого «конверта», перечисляли денежные средства якобы за поставленную продукцию, технику на счета семи подконтрольных гражданину Г., директору СГПП, предприятий, входивших в конвертационный центр. Затем средства обготівковувалися через банковские карты и денежные чеки и использовались для нужд гражданина Г и подконтрольных ему предприятий.

Имущество гражданина Г. и недвижимость и автотранспорт подконтрольных ему предприятий арестованы.